aif.ru counter
0 62

Кемеровского бизнесмена подозревают в незаконном выводе валюты

Для махинаций предприниматель использовал новосибирские фирмы-«однодневки»

Кемеровчанину удалось вывести за рубеж более 54 млн рублей.
Кемеровчанину удалось вывести за рубеж более 54 млн рублей. © / pixabay.com
Кемерово, 28 сентября - АиФ-Кузбасс.

Бизнесмена из Кемерова подозревают в особо крупном выводе валюты за рубеж.

Как сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления, чтобы вывести деньги за рубеж, 34-летний кемеровчанин зарегистрировал в Новосибирске две фирмы-«однодневки». Для этого он использовал двух жителей Новосибирска, однако, они не имели никакого отношения к управлению и деятельности фирм. 

Предприниматель выводил валюту за рубеж по подложным документам. Он представлял в банк поддельные контракты на закупку автозапчастей в ОАЭ. По такой схеме он смог перечислить на счета иностранных нерезидентов более 54 млн рублей. 

По факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (незаконный вывод валюты за рубеж в особо крупном размере). Кемеровчанин может отправиться в тюрьму на срок до 10 лет.

Оставить комментарий
Вход
Комментарии (0)

  1. Пока никто не оставил здесь свой комментарий. Станьте первым.


Все комментарии Оставить свой комментарий
Газета
Самое интересное в регионах